揭秘“地下炒金”:千元开交易所 雇女孩传销式推广

湖南维财贵金属交易所因涉嫌非法经营期货交易,令全国近4万名投资者面临本金不保。作为近年“境内非法炒金第一案”,“维财金”采取高杠杆投资,成交额达到6003亿元,部分投资者民事维权至今困难重重。

  《经济参考报》记者了解到,涉案规模骇人的“维财金”只是地下炒金市场中的一个侧影。从近年非法成交金额达239亿元的上海“联泰黄金投资案”,到浙江等地涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”,随着国内贵金属投资市场发展,地方性的“非法炒金”交易所日益坐大。经历多年整顿,为害多年的地下炒金欺诈却屡屡掀起波澜。其背后到底隐藏着怎样的秘密?

  黑平台猖獗“非法市场比合法市场多得多”

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  福建省证监局介绍,仅在福建一省,“湖南维财贵金属交易所”旗下代理商交易额就达到近600亿元,受害群众5000余人。而这家“忽悠”了全国39084名客户的交易所,却是从经营资质到投资方式均违法违规的“三无”公司。上海一家合法黄金交易机构国际业务负责人说:“现在国内的贵金属投资中,非法市场的数量比合法市场还要多,而且多得多。”

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  国家工商总局的全国工商企业信息公示系统信息显示,早在2021年2月成立时,湖南维财贵金属交易所未经金融监管部门审批,仅被许可销售“贵金属,涉及行政许可的凭许可证经营”。“也就是说,其本应作为非黄金贵金属如银饰、工艺品的实物经销公司。”知情人士表示,这家“交易所”的经营资质“甚至还不如一家金店”。

  然而,这家从未获得中国证监会核发期货业务许可证的公司,却经营着杠杆率远超国内合法期货的“投资产品”:在福建省晋江市人民法院的“2021年晋刑初字第428号”判决书中,“维财金”的法定代表人楚维证言,其公司依靠租用上海富元软件技术有限公司的“大宗贵金777棋牌娱乐属订立转让系统”,建立了一家黄金电子交易平台。

  “维财金”究竟是什么样的投资产品?《经济参考报》记者获取的一份《“维财金”交易手册》中规定,“维财金”通过类似炒股、炒期货的交易软件销售,通过代理签约后,客户可像买卖股票一样,从行情涨跌赚取差价,交易所和代理公司则按交易量收取佣金。同时,如果客户账户保证金低于30%,系统就会按时价强行平仓,除非客户补仓。

  但在实际中,这一交易方式却让“黑平台”大赚佣金、消费者频频巨亏。

  例如,通过不少学历、资质均模糊不清的炒金“老师”喊单,是维财金众多代理与投资者接触并“下套”的主要方式。41岁的浙江衢州籍投资者黄先生介绍,自己先后投入13万元购买“维财金”,“大多数都是跟着公司介绍的老师炒,这些所谓‘老师’是一些自称‘懂金融’的80后、90后”。然而,其中一次在“短短10天里,就亏掉12万多,账户只剩下7千多元”。

(责任编辑:777棋牌游戏)

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